Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una banda criminal que operaba en el mercado cambiario ilegal, realizando maniobras financieras ilícitas de manera organizada y reiterada.

La investigación fue ordenada por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo del Dr. Rafael Caputo, con intervención de la Secretaría N° 13, del Dr. Hernán Vicente, y quedó en manos del Departamento Delitos Fiscales de la PFA.

A partir de tareas de inteligencia, trabajos de campo y ciberpatrullaje, los investigadores detectaron un inmueble en el barrio porteño de Liniers y dos comercios ubicados dentro de un centro comercial de Pilar, provincia de Buenos Aires. Estos lugares funcionaban como fachadas de locales comerciales y eran promocionados a través de redes sociales.

Según se estableció, los sitios operaban como “cuevas cambiarias”, donde se realizaban actividades financieras sin habilitación legal, como cambio de divisas extranjeras, giros y transferencias al exterior, operaciones con cheques y servicios vinculados al turismo.

Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente ordenó los allanamientos, los cuales se llevaron adelante con la anuencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, a cargo del Dr. Adrián González Charvay, Secretaría N° 3 del Dr. Máximo Castrillo.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de más de 180 millones de pesos, además de 115.000 dólares, 75.170 euros, 39.856 reales, seis CPU, una notebook, un DVR y diversas anotaciones de interés para la causa. Asimismo, fueron identificados tres hombres y una mujer, quienes quedaron vinculados a la investigación.

Los operativos contaron con la colaboración del Banco Central de la República Argentina, y por disposición judicial, todos los elementos incautados quedaron bajo su resguardo. La causa continúa en investigación para determinar el alcance total de las maniobras ilícitas y posibles nuevas implicancias.