En el marco de una investigación supervisada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desmantelaron una organización delictiva transnacional integrada por empresarios argentinos, dedicada al contrabando millonario de metales ferrosos y cobre hacia Estados Unidos y al lavado de activos mediante criptoactivos.

La causa se originó como un desprendimiento de la llamada “Operación Comando Crypto”, iniciada en septiembre de 2023, que indagaba sobre redes financieras vinculadas al lavado de dinero de grupos criminales con base en Brasil. En ese marco, la declaración de un arrepentido reveló la existencia de una estructura dedicada a enviar materiales ferrosos al extranjero, utilizando a Bolivia y Paraguay como países de tránsito.

Según la investigación, los pagos por las exportaciones ilegales se realizaban en criptomonedas, a través de operaciones con cuentas radicadas en China y Hong Kong. Luego, el dinero era convertido en efectivo y retirado en Argentina mediante “cuevas” financieras locales.

Con estas pruebas, la Fiscalía Federal N°2 de San Isidro, a cargo del fiscal Fernando Domínguez, ordenó ampliar la pesquisa para incluir a personas y empresas vinculadas con la exportación irregular de metales. Las operaciones revelaron dividendos millonarios en criptoactivos.

El Juzgado Federal N°1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, dispuso 20 allanamientos en inmuebles ubicados en distintos puntos del país, entre ellos la Ciudad de Buenos Aires, Tigre, San Fernando, General Rodríguez y San Martín de los Andes (Neuquén).

Los procedimientos se realizaron en tres etapas —entre julio y agosto— y culminaron con la detención de nueve personas, siete hombres y dos mujeres, entre ellas una ciudadana china acusada de infringir el Régimen Penal Cambiario.

Durante los operativos, la PFA incautó más de 4,4 millones de dólares, 473 millones de pesos, 124 mil euros, 76 mil reales y 44 mil USDT (una criptomoneda estable). También se secuestraron armas, vehículos, computadoras, teléfonos, documentación, máquinas contadoras de billetes y una billetera física de Bitcoin.

En los allanamientos participaron brigadas de las divisiones Operaciones Federales, Precursores Químicos, Metropolitana Norte, Sur y Oeste, y la Unidad Operativa Federal San Martín de los Andes, entre otras dependencias.

Las pericias financieras determinaron que uno de los principales implicados realizó entre 2021 y 2025 más de 425 operaciones con criptoactivos, por un monto superior a 21 millones de USDT.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, acusados por los delitos de contrabando agravado y lavado de activos.